香港已查封当地一家使用加密货币处理非法资金的洗钱集团，赃款总额达12亿港元（1.55亿美元），这是香港首次破获利用加密货币洗钱并隐藏犯罪资产的案件。
香港警方上周四 (7月8日) 发动代号为“破币者”（Coin Breaker）的行动，逮捕了涉及加密货币洗钱的四名男子，这四人年纪介于24至36岁间，据信他们已被洗钱集团招募为空壳公司的董事。
这四名嫌犯隶属于同一洗钱集团，该集团于2020年2月至今年5月运营期间，以多家空壳公司作为掩护，同时开设了当地各家银行的账户，并通过加密货币交易所进行交易。这些空壳公司在6个月内处理了超过500笔加密货币交易，每笔交易平均涉及40万枚加密货币 (金额超过310万港元)，单笔交易金额最大达2000万港元。
“破币者”行动至少突袭了五个场所才完成，四名嫌犯分别在天水围的公寓、旺角、屯门和黄竹坑被捕，除了一位为洗钱集团核心成员外，其他3人皆受招募，以每人每月一万至两万港元作为报酬。
香港海关调查局长Mark Woo在记者会中表示，12亿港元的款项当中有8.8亿涉及加密货币，其中1.5亿港元已转入20多个电子货币包账户，其余7.3亿港元已兑现，并转入属于3个空壳公司的8个银行账户，此外，共有60% 的资金是从新加坡的账户汇入。Mark Woo进一步指出，这是香港首次破获涉及使用加密货币洗钱、隐瞒犯罪资产来源的的洗钱集团，加密货币的隐私特性和犯罪结合时，大大增加了警方追踪的难度。
在香港，洗钱最高可判处14年徒刑和最高500万港元（约64万3000美元）的罚款。
Mark Woo最后表示，随着世界各地的洗钱集团越来越多地使用加密货币，香港海关将加强与其他执法机构和监管机构的合作，以打击犯罪活动并保持香港作为国际金融中心的地位。
