【加拿大乐活网lahoo.ca] 有消息人士指出，卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)在下周三提出「重磅」报告中指出，省府打击洗黑钱可能令省府财政收入短少3000万元。
尹大卫透露，赌场，赛马，豪车的买卖均可能为洗钱管道。
《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)专栏作家史密斯(Mike Smyth)的文章提醒，省民应该对尹大卫提出「重磅炸弹」报告有所心理准备，该报告对于本省赌场洗黑钱问题的广泛程度及规模均有详细披露。
该报告是由皇家骑警副总长杰曼(Peter German)撰写，该报告将解释为何BC省，特别是温哥华成为全球知名的洗黑钱温床。
尹大卫透露，他从赌场的保安录影画面，看到一些赌客带着大量的现金进入赌场，情况令他震惊，有个别赌客拉着装满成綑20元钞票的大型行李进入赌场，而也有的是带成叠的现金到赌场的柜台换筹码」。
尹大卫说这些钱当中的大部分是来自在中国的犯罪集团，犯罪人士认为大温的赌场是容易洗黑钱的地点。
他指出，国际情报人员被告知这是一种称为「温哥华模式」的洗钱活动。为了漂白处理起来有困难的的20元现钞，赌徒们带着现金到赌场买筹码，或是参加赌注。在离开赌场时拿现金或支票离开，或是乾脆把赌场的筹码带走。
省府已经对根据杰曼的报告作出暂时性的改变，例如要求赌场对于10万元以上的存款作较严格的背景调查，以及对于常有高额金钱出入的赌场派驻反犯罪的监管人员。
他指出，目前显露出本省的赌场、楼市、芬太奴危机以及毒品交易都有连结。他补充，杰曼就特别提出本省赛马业以及贵车的销售均有可疑的财务活动。
本文发布于： 2018-6-24 08:03
