一名住本拿比的华裔男子Fan Zhang及三名同伙，在列治文河石赌场以10万元现金兑换筹码，却无法解释资金来源，遭扣押及调查。警犬在全部为20及50元面值现钞上嗅出违禁药物成分，警方怀疑是非法活动所得，卑诗民事充公办公室认为这批现金是非法活动的收益及工具，要求充公该笔现款。
据Burnaby Now报道，BC省民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)总监称，今年2月20日，Fan Zhang和他的三名同伙，带着一个全部装有20元和50元面额现金钞票的灰色袋子出现在列治文河石赌场和度假村，其现金捆扎或包装的方式与标准银行通常的方法不同。
根据民事诉讼文件，张帆和他的同伙无法提供有关现金的来源。
列治文皇家骑警接报前往河石赌场，扣押了这笔现金，随后警犬在这些现钞上嗅出违禁药物成分。
卑诗民事充公办公室认为这批现金是非法活动的收益及工具。
民事诉讼文件指，这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱，以及未申报应纳所得税等。当事人要么通过参与这些非法活动获得了现金，或者他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得，或是故意漠视（wilfully blind）真相。
据报道，Fan Zhang最新住址是6345 Grant Street，该房屋目前估价165万元，由家庭主妇Hai Li拥有。 不过，从2014年10月起，Fan Zhang是该物业130万元房屋贷款担保人。
目前，Fan Zhang尚未对卑诗民事充公办公室的指控作出回应。相关指控尚未得到法庭证实。
本文发布于： 2020-6-24 08:59
