地产公司执行不力，加拿大反洗钱法效果甚微

【温哥华乐活网lahoo.ca 乐馨报道】加拿大联邦反洗钱机构Fintrac在过去的三年中向1000家地产公司发出了统计调查，目的在于了解加拿大地产公司对反洗钱法的贯彻实施和相应措施。受调查的公司包括开发商、经纪公司和销售代理等。但统计结果却不尽如人意，有至少85家房地产公司没有实施反洗钱措施，而早在2001年，加拿大反洗钱法就已经规定地产公司必须采取相应手段打压洗钱。

在Fintrac发出的1000份抽样调查中，只有337家公司予以回应，但这些公司中有约四分之一的地产公司没有实施任何反洗钱政策。38家公司承认只采取了部分反洗钱措施，而47家公司承认自己都还没有开始着手这件事情。

Fintrac发言人戴仑·吉布（Darren Gibb）指出，没有对Fintrac的调查给出及时回应的公司有一部分是因为已经倒闭，而另一部分不回应的将成为这次调查最值得怀疑的对象。经过数据统计之后，Fintrac将有可能亲临这些公司对其反洗钱措施进行实地考察。如果在进一步调查中发现公司有违规现象，个人罚款额最高将达到10万加元，公司将面临最高50万加元的罚款。

调查数据显示，违反反洗钱法最多的省份是魁北克省，共有32家公司执行不力。安大略省有19家公司没有执行全面的反洗钱机制。阿尔伯塔省有12家公司、BC省有8家公司执行不力。另外，全国共有43家公司承认目前还没有指派一名专门负责反洗钱的工作人员。

除了相关政策外，政府还规定地产公司必须有一套教育机制，用来对员工进行相关法规的培训。而统计数据显示，目前有42家公司刚刚开始设立这种培训机制，而有57家公司还没有开始。对此，政府发言人表示需要增加房地产从业人员对反洗钱法的了解和普及，加拿大房地产协会（CREA）也正在进行相关知识的宣传。